德力公司召開2011年靠前次臨時股東大會

2011-07-21 來源：安徽德力

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【中玻網(wǎng)】2011年5月12日，在公司三樓會議室召開了2011年靠前次臨時股東大會，股東及股東代表16名，代表公司股份數(shù)量62,800,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的73.8%。公司董事、監(jiān)事和高等管理人員出席及列席了本次會議。

　　根據(jù)《深圳經(jīng)濟權(quán)益憑證交易單位股份公司憑證上市規(guī)則》、《深圳經(jīng)濟權(quán)益憑證交易單位中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會議召開前期合法履行了相關(guān)的公告事宜。上海市錦天城律師事務(wù)所指派律師對本次會議進行了見證。
　　會議由董事長施衛(wèi)東主持，經(jīng)過近兩個小時的會議討論，以現(xiàn)場記名投票表決方式逐項審議通過了以下議案：
　　1、審議通過了《關(guān)于修改安徽德力日用玻璃股份有限公司章程并授權(quán)董事會辦理工商變更的議案》。
　　2、審議通過了《安徽德力日用玻璃股份有限公司防范控股股東以及關(guān)聯(lián)方資金占用制度》。
　　3、審議并通過了《安徽德力日用玻璃股份有限公司網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》。
　　4、審議并通過了《關(guān)于投入資金設(shè)立安徽東歌家居用品有限公司的議案》，同意以自有資金出資1000萬元成立安徽東歌家居用品有限公司（暫定名）。
　　5、審議并通過了《關(guān)于使用部分超募資金實施購買經(jīng)營用地并建設(shè)倉儲基地的議案》，同意以超募資金不超過4500萬元實施購買經(jīng)營用地并建設(shè)倉儲基地。
　　6、審議并通過了《關(guān)于使用部分超募資金注冊設(shè)立全資子公司的議案》，同意以超募資金2500萬元出資成立浙江德力水晶玻璃有限責(zé)任公司（暫定名）。
　　7、審議并通過了《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款和較久性補充流動資金的議案》，同意以超募資金7,500萬元用于償還銀行貸款，使用5,500萬元用于較久性補充流動資金。

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