耀皮玻璃董事會(huì)決議公告
9267
一、審議通過(guò)公司2004年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要；
二、審議通過(guò)關(guān)于決定董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員的議案。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的組成年人員如下：
董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員：
朱伯安、杰拉德·格雷、李亮佐、張定金、張人為
由朱伯安董事長(zhǎng)擔(dān)任主任委員,并聘請(qǐng)監(jiān)事會(huì)主席龍萬(wàn)里先生擔(dān)任顧問(wèn)；
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員：戴繼雄、理查德·霍特、郭建
由戴繼雄單獨(dú)董事?lián)沃魅挝瘑T；
董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員：桂水發(fā)、王文忠、郭建
由桂水發(fā)單獨(dú)董事?lián)沃魅挝瘑T。 為了有利于借鑒全部大公司對(duì)經(jīng)營(yíng)管理人員的激勵(lì)考核辦法,該委員會(huì)將聘請(qǐng)理查德·霍特先生擔(dān)任顧問(wèn)。
特此公告
上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會(huì)
二OO四年八月三日
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