深圳市賽格三星股份有限公司董事會(huì)決議公告

2004-04-23 來源：

10641

　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　2004年4月21日，深圳市賽格三星股份有限公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議在公司靠前會(huì)議室召開。本次董事會(huì)會(huì)議由張為民董事長(zhǎng)主持。
　　經(jīng)與會(huì)董事充分研究，形成如下決議：
　　1.審議通過了公司2004年一季度報(bào)告。
　　2004年一季度公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入18,768萬元，利潤(rùn)總額3,481萬元。一季度每股收益為0.044元，凈資產(chǎn)收益率為1.64% 。
　　董事會(huì)認(rèn)為2004年一季度報(bào)告客觀、真實(shí)的反映了公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和管理狀況，同意公告。
　　2.審議通過公司關(guān)于公司名稱變更、經(jīng)營(yíng)范圍變更事宜，并提交公司次臨時(shí)股東大會(huì)審議，臨時(shí)股東大會(huì)召開時(shí)間將另行通知。公司名稱及經(jīng)營(yíng)范圍變更的具體內(nèi)容如下：
　　- 公司名稱由"深圳市賽格三星股份有限公司"變更為"深圳賽格三星股份有限公司"
　　- 經(jīng)營(yíng)范圍由"生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)彩管玻殼及其材料、玻璃器材；國(guó)內(nèi)商業(yè)(不含專營(yíng)、?？亍Ｙu商品)；自營(yíng)進(jìn)出口"變更為"生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)彩管玻殼及其材料，玻璃器材。"
　　深圳市賽格三星股份有限公司董事會(huì)
　　2004年4月21日

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